菲律宾苏比克港一涉嫌跨国网络诈骗窝点被查 232名越南籍人员接受调查

东盟头条10月24日电 菲律宾国家调查局10月22日晚对苏比克湾自由港区一处涉嫌从事跨国网络诈骗活动的场所展开突袭行动，现场发现232名越南籍人员，并查获电脑、手机、电话卡及相关文件。执法部门正甄别相关人员是否涉及违法活动或属于人口贩运受害者，同时追查涉嫌经营该窝点的外籍人员。

据菲律宾媒体10月23日报道，此次行动前，调查人员已开展约一个月的情报收集和监视工作。现场查获台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机、电话卡、护照和其他文件。

初步调查显示，该场所设有全天候轮班安排及专门的资金收付岗位，通过银行账户和电子钱包处理资金，疑似涉及网络投资诈骗、网络赌博诈骗及其他网络金融犯罪。

报道称，相关人员具有中越背景，使用菲律宾人姓名，目前执法部门正展开追查。

菲律宾国家调查局表示，正在对现场发现的越南籍人员逐一筛查，以确定其是否参与涉嫌违法活动，或是否因欺骗性招募、被限制人身自由等原因成为人口贩运受害者。该机构正与菲律宾移民局、跨部门打击人口贩运委员会及越南驻菲使馆协调，处理相关人员的身份核查、权益保障及后续安排。

调查部门还将追查涉案资金流向，并与菲律宾反洗钱委员会及相关金融机构合作，识别和冻结涉嫌用于相关活动的银行账户及电子钱包账户。有关方面正准备对涉嫌组织、管理和资助该窝点的人员提出指控，案件仍在调查中。

图片来源 菲律宾媒体