泰国警方破获跨境洗钱团伙 专职买卖银行账户输送海外诈骗集团

东盟头条7月1日电 泰国网络警察近日在曼谷成功捣毁一个大型买卖银行账户的犯罪团伙，抓获3名嫌疑人。

据泰国中文媒体“泰国中文社”报道，该团伙充当境内“马厩主”（中介），长期向海外诈骗集团输送核心支付工具，涉案时间超过一年，目前嫌疑人已被依法移交起诉。

日前，泰国网警根据线索突袭了曼谷吞武里区达信路的一家酒店房间，当场斩断一条正在进行的黑产交易链。行动中，警方抓获了41岁的女头目颂猜、45岁的账户卖家威奈，以及颂猜28岁的男友巴格萨。现场共查获5部绑定网银的手机、16张ATM卡、9张他人身份证以及少量冰毒和疯药等共计41件涉案物品。

经审讯，主犯颂猜对其犯罪事实供认不讳。她承认自己充当“马厩主”，在境内大肆收购成套的银行账户和网银手机，随后转手卖给邻国的电信诈骗集团，每个账户从中赚取2000至3000（约400至600人民币）泰铢的差价。嫌疑人威奈也供认了为了利益出售个人账户的事实。

目前，警方已对颂猜和威奈提起非法买卖账户、冒用身份诈骗及纵容他人利用自身账户进行科技犯罪等多项严厉指控；巴格萨则因持有毒品被另案起诉。三名嫌疑人及随案物证已被移交至布克洛警察局依法处理。