泰国对一名中国商人发出逮捕令 涉嫌通过非法加密货币挖矿洗钱

东盟头条电 泰国特别调查局近日对一名中国商人发出逮捕令，指控其涉嫌参与一个利用非法加密货币挖矿进行洗钱的犯罪网络。相关资金据称源自诈骗和网络赌博活动。

图片来源：路透社

据路透社报道，泰国特别调查局发言人6月23日表示，涉案中国商人名为王益承，已于2025年11月被控盗窃罪和违反计算机犯罪法，但其据信已逃离泰国。泰国当局正与国际执法机构合作追捕。中国外交部表示对这起事件不知情。泰国当局表示，王益承被视为该犯罪网络的关键人物。

泰国特别调查局6月19日发布声明称，已对四名中国公民和四名缅甸公民发出逮捕令，并正在申请批准7份额外逮捕令，5名相关人员已被传唤承认指控。

图片来源：泰国特别调查局官网

近几个月来，泰国和其他东南亚国家加大了对诈骗团伙的打击力度。特别调查局表示，在调查一起非法加密货币挖矿案件时发现了该犯罪网络，该案件涉及非法使用价值约2800万美元的电力，是近年来同类案件中规模最大的案件之一。

图片来源：泰国特别调查局官网

调查还显示，跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿“牟利、洗钱并推动科技犯罪网络的发展”。美国执法部门也确认王益承涉嫌一起数字资产诈骗案。2023年6月，美方从马萨诸塞州一名受害者被盗资金的流向中，追踪到一个登记在王益承名下的账户，并查获约50万美元的加密货币。

路透社2023年的调查发现，2021年至2022年间，一个以王益承名义注册的加密货币钱包至少收到910万美元，该账户与区块链分析公司所称的“杀猪盘”骗局有关。此类骗局诱骗受害者进行加密货币投资。调查未能确定王益承是否为账户的幕后主使，抑或有人冒用其身份。

据其中一家公司称，路透社调查中提及的部分诈骗案与位于泰国和缅甸边境的KK诈骗园区有关。

事发时，王益承担任泰亚经济交流总商会副会长，该协会致力于促进泰中经贸关系，领导人与两国官员保持密切联系。路透社报道刊发后，该商会表示王益承已离开董事会，并称背景调查显示其无犯罪记录，个人事务与商会无关。商会还表示，部分泰国官员系商会的“顾问和朋友”，但顾问与商会或成员之间不存在其他“商业或财务利益关系”。

比特币挖矿巨头比特大陆 (Bitmain) 2023年曾向路透社表示，王益承是重要的合作伙伴和客户，并称比特大陆合法地向他供应设备。比特大陆和泰亚经济交流总商会未就泰国发出的逮捕令作出回应。