美国司法部查封柬埔寨汇旺集团洗钱“云计算”账户

东盟头条6月25日电 美国司法部6月25日宣布成功查封柬埔寨汇旺集团（Huione Group）旗下子公司使用的云计算账户。该账户作为核心技术骨干，承载了协助全球犯罪组织转移及清洗网络诈骗、加密货币投资欺诈等数十亿美元非法所得的后端基础设施。

据美国司法部官方网站消息，美国司法部刑事司、联邦调查局（FBI）及美国国税局刑事调查局（IRS-CI）等多部门近日联合宣布，成功摧毁了一个全球性的关键犯罪服务网络。根据法院文件，被查封的云账户用于运营“汇旺担保”（Huione Guarantee，又称“好旺担保”）。

该平台长期在Telegram上运营多个频道，大肆讨论和促进非法产品与服务的交易，范围涵盖兜售被盗信用卡、个人身份信息、恶意软件盗窃成果、甚至人口贩卖采购。

此外，该平台还为网络诈骗、洗钱分子和东南亚诈骗中心提供加密货币第三方托管担保，使数以亿计的非法赃款得以规避监管，神不知鬼不觉地流入合法的传统银行体系。

此次查封行动是美国联邦调查局旨在打击网络犯罪及幕后金融网络专项“激流行动”（Operation Riptide）的一部分。官方数据显示，全球网络欺诈形势愈发严峻，仅在2025年，FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）接报的加密货币投资诈骗损失就超过了72亿美元。

此前，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）已根据《美国爱国者法案》第311条，将汇旺集团认定为“主要洗钱关注对象”并切断其与美国金融体系的联系，近日更提出新规拟将H-Pay Service PLC等关联实体一同列入制裁。

美国执法部门强调，将继续动用所有技术与法律工具，不仅打击网络犯罪的直接实施者，更要从根源上铲除为其提供技术滋养和洗钱通道的黑产基础设施。